1300만 달러 와인 투자 사기에 휘말린 미국인들

1300만 달러 와인 투자 사기에 휘말린 미국인들

FBI 체포 진술서에 따르면 150명 이상의 미국 노인들이 가짜 와인 및 위스키 투자 사기로 1,300만 달러에서 사기를 당했습니다.

당국은 영국에 거주하는 케이시 알렉산더(Casey Alexander)를 송금 사기 공모 혐의로 기소했습니다. 그는 Windsor Jones, Charles Winn 및 Vintage Whisky Casks라는 세 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

수사관들은 회사들이 '공격적이고 기만적인 전술'을 사용하여 사람들에게 돈을 송금하도록 설득하여 엄청난 수익을 약속했다고 말했습니다. 회사 주소가 델라웨어주 윌밍턴으로 나와 있는 Windsor Jones의 웹사이트에는 '세계에서 가장 유명하고 즐거운 보르도 고급와인 투자의 인수 및 판매'가 나와 있습니다. 여기에는 보르도 1등급 와인들이 나열되어 있으며, 마스터 소믈리에 로넌 세이번(Ronan Sayburn)이 최고의 빈티지에 대해 토론하는 동영상이 포함되어 있습니다. 그는 사이트가 자신의 허락 없이 비디오를 사용했으며 언론에서 연락하기 전까지 알지 못했다고 말했습니다.

법원 기록에 따르면 오하이오에서 온 89세의 한 피해자는 희귀 스위트 와인에 투자하고 프랑스에서 보관함을 구입하기 위해 30만 달러 이상을 송금했습니다.

또다른 피해자

법원 기록에 따르면 오하이오주에서 온 89세의 한 피해자는 희귀 스위트 와인에 투자하고 프랑스에서 보관함을 구입하기 위해 30만 달러 이상을 송금했습니다.

또 다른 피해자는 중국에서 와인을 판매함으로써 최대 40%의 잠재적인 수익을 약속한 후 $85,000를 보냈습니다.

그러나 수익은 나오지 않았습니다. 피해자들이 돈을 되찾으려 할 때 무시당하거나 일련의 변명을 했습니다. 89세의 오하이오주는 FBI에 신고한 지역 경찰에 이 문제를 신고했습니다. 수사관은 그의 사건을 전국의 여러 유사한 사기와 연결하기 시작했습니다. 그들은 텍사스, 워싱턴, 캘리포니아에서 회사에 대한 중단 서한을 발견했지만 완전히 무시되었습니다.

FBI는 관련 없는 증권 사기 사건으로 기소된 오하이오주의 한 남성을 이용하여 가혹한 형벌을 가하는 대가로 잠재적 투자자인 척하도록 설득했습니다. 그 남자는 회사 직원을 만났고 FBI는 그 중 한 명을 체포했습니다.

진술서에 이름이 나오지 않은 직원은 회사에 대해 많은 조사를 하지 않고 입사를 수락했다고 말했다. 그는 사람들에게 콜드 콜을 하고 투자에 대한 막대한 수익을 약속하라는 지시를 받았습니다. 그는 알렉산더가 영국에서 오하이오로 여행할 것이라고 FBI에 알렸고 6월 14일 요원들이 그를 체포했습니다.

법원 기록에 따르면 Alexander는 50,000달러의 보증금을 납부한 후 석방되었지만, 석방 조건에 따라 '피해자이거나 피해자일 가능성이 있는 사람'에게 사적으로 연락 할 수 없습니다.